00094.HK

丁伟铨先生,自二零一八年十一月五日起出任本公司执行董事兼行政总裁。丁先生毕业于伯明翰大学并取得商业学士学位。彼为英国及威尔斯特许会计师公会资深会员。丁先生于英国及香港之国际性会计师事务从事专业会计有逾三十年经验。于加入本公司前,彼曾任香港会计师公会(「香港会计师公会」)行政总裁六年。丁先生曾担任南顺(香港)有限公司(股份代号:411)之独立非执行董事、非执行董事及执行董事及担任国浩集团有限公司(股份代号:53)之独立非执行董事及执行董事。彼于二零零五年十一月至二零零七年六月期间任香港特区政府策略发展委员会委员,并于二零零六年一月至二零零九年十二月任香港特区政府中央政策组泛珠三角小组成员。二零零七年至二零一二年间,丁先生任香港会计师公会理事及香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。自二零零二年起,彼获中华人民共和国财政部委任为独立审计准则外方专家谘询组成员。于二零一六年至二零二一年期间,丁先生为中华人民共和国财政部企业会计准则谘询委员会委员。于二零一四年十一月至二零一八年十月期间,彼代表香港出任于一百三十个国家地区有超过一百七十个会员组织的国际会计师联会理事会理事。

李国恒先生,自二零二二年五月二十四日起出任本公司非执行董事。李先生为本公司审核委员会(「审核委员会」)成员。彼现时为香港上市公众公司有线宽频通讯有限公司(股份代号:1097)执行董事。李先生现为周大福企业有限公司高级副总裁,负责全球策略投资。彼现为本公司主要股东Newforest Limited之董事。李先生持有英国伦敦帝国学院金融学硕士学位及土木工程硕士学位。

刘皓之先生,自二零二二年五月二十四日起出任本公司非执行董事。刘先生为本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。彼为周大福企业有限公司总经理。刘先生现为香港上市公众公司万邦投资有限公司(股份代号:158)之替任董事。彼亦为上海交易所上市公司云南景谷林业股份有限公司(股份代号:600265.SH)之董事。刘先生在企业融资、房地产及私募投资方面拥有逾二十年的经验。在加入周大福企业有限公司之前,彼为Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited之联合始创人及董事总经理,以及Aetos Capital LLC主管中国地区收购事务之董事。刘先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司之环球房地产和投资银行部门。彼持有英国牛津大学工程硕士学位。

孙颂欣女士,自二零二三年五月三十一日起出任本公司非执行董事。孙女士为一名经验丰富的专业人士,在市场营销及电视制作方面拥有多元化背景。彼目前为原力制作有限公司的董事,该公司是有线宽频通讯有限公司(股票代号:1097)之间接全资附属公司。孙女士负责有线电视赛马台的工作,并担任电视节目的制作人。彼亦为一家木材回收公司的市场顾问。于担任现任职务之前,孙女士曾于富通保险有限公司(现称周大福人寿保险有限公司)担任市场营销主管。彼拥有美国派普赛尔大学的工商管理硕士学位。

郑志谦先生,自二零一五年六月四日起出任本公司非执行董事及自二零一六年三月二十二日起出任董事会非执行主席。郑先生为本公司提名委员会(「提名委员会」)主席。彼毕业于加拿大多伦多大学,持统计学文学士学位,并自二零零五年起专门从事中国物业项目之项目管理。

杜振伟先生,自二零二零年七月三十日起出任本公司独立非执行董事。杜先生为本公司薪酬委员会、审核委员会及提名委员会各自之成员。彼现为更好顾问有限公司主席兼行政总裁。杜先生为意达利控股有限公司(股份代号:720)、升柏控股有限公司(股份代号:2340)、德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)及诺发集团控股有限公司(股份代号:1360)各自之独立非执行董事,上述均为香港上市公众公司。彼曾担任综合环保集团有限公司(股份代号:923)之执行董事及非执行董事。杜先生自一九七四年起大部份职业生涯均于香港警队服务,于二零一一年退休之前,晋升至香港警务处助理处长(刑事),掌管香港警队之刑事行动及政策。彼曾获颁授警察荣誉奖章以表扬其长期卓越服务及对香港社会的贡献。杜先生拥有丰富的管理及行政经验。彼持有香港大学公共行政硕士学位,及于二零一一年至二零一二年间曾任香港大学公共行政科目兼职导师。

黄文宗先生,自二零一五年七月二日起出任本公司独立非执行董事。黄先生为本公司审核委员会及薪酬委员会各自之主席。彼持有中华人民共和国广州暨南大学管理学硕士学位。黄先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深执业会员及香港华人会计师公会资深会员,亦为香港税务学会之注册税务师。彼为执业会计师,于审计、税务、企业内部监控和管治、收购和财务顾问、企业重组和清盘、家族信托及财富管理方面积累逾三十年经验。黄先生曾于毕马威会计师事务所(一间国际性会计师事务所)工作六年,并于香港中央结算有限公司工作两年。彼现为综合环保集团有限公司(股份代号:923)、中国东方集团控股有限公司(股份代号:581)、惠记集团有限公司(股份代号:610)、海隆控股有限公司(股份代号:1623)及齐屹科技(开曼)有限公司(股份代号:1739)各自之独立非执行董事,上述公司为香港上市公众公司。黄先生曾任协鑫科技控股有限公司(股份代号:3800)、昆明滇池水务股份有限公司(股份代号:3768)、中国新高教集团有限公司(股份代号:2001)、神州数码控股有限公司(股份代号:861)、中智全球控股有限公司(股份代号:6819,现已除牌)及上海东正汽车金融股份有限公司(股份代号:2718,现已除牌)之独立非执行董事。

张伯陶先生,铜紫荆星章,自二零一九年六月五日起出任本公司独立非执行董事。张先生亦为本公司提名委员会成员。彼持有香港大学公共行政管理硕士学位。张先生拥有丰富的管理及行政经验。一九六九年至一九八九年期间,张先生曾服务于英国政府当时的驻港部队担任行政管理工作达二十一年,最后任文职行政官员。此后自一九八九年起,张先生受雇于香港证券及期货事务监察委员会,任职达二十年。彼之最后职位为财务及行政部高级经理。在社会及社区贡献责任方面,彼曾于香港民众安全服务队担任志愿官员,服务三十年,在此其间,彼亦自一九九零年至一九九九年连续十年担任港督卫奕信勋爵及彭定康先生;及特首董建华先生的名誉副官。张先生退役时职衔为香港民众安全服务队助理处长,并于二零零三年获香港政府颁授铜紫荆星章。张先生目前为民商创科控股有限公司(股份代号:1632)及宝积资本控股有限公司(股份代号:8168)各自之独立非执行董事,上述公司均为香港上市公众公司。张先生曾任香港资源控股有限公司(股份代号:2882)之执行董事,并调任为非执行董事。彼曾任国农控股有限公司(股份代号:1236,现时已除牌)之独立非执行董事。

冯嘉雯女士(「冯女士」)为本公司的公司秘书及授权代表。冯女士为特许公司治理公会及香港公司治理公会之会士,并获得特许秘书和公司治理师的双重专业资格。彼持有伦敦大学法律学士学位,彼於企业管治、法务及合规范畴拥有逾十年经验。